Search

BitClub Network Promotor pleit schuldig voor zijn betrokkenheid bij de $722M-regeling.

Een promotor in de BitClub Network Ponzi regeling ter waarde van meer dan 700 miljoen dollar heeft schuldig beloofd en gezichten tot vijf jaar in de gevangenis.

Joseph Frank Abel heeft zich schuldig gemaakt aan zijn betrokkenheid bij het beruchte Bitcoin-mijnbouwplan BitClub Network met een waarde van meer dan 700 miljoen dollar. De ontwikkeling volgt op de arrestatie van de vermeende eigenaar in juni en een Roemeense programmeur die ook zijn deelname in juli toegeeft.

Een andere BitClub-operator pleit schuldig

Volgens een verklaring van de US Internal Revenue Service (IRS) heeft Joseph Frank Abel via een videoconferentie toegegeven dat hij heeft samengezworen om ongeregistreerde effecten aan te bieden en te verkopen en zich te abonneren op een valse belastingaangifte in verband met zijn rol in BitClub.

De IRS beschreef de activiteiten van het Bitcoin Method mijnnetwerk als een „frauduleus plan dat geld vroeg aan investeerders in ruil voor aandelen van vermeende cryptocurrency mining pools“. Bovendien werkte BitClub als een klassiek Ponzi-schema, omdat het „beleggers beloonde voor het werven van nieuwe investeerders“.

Abel had een vitale rol in het project als een grootschalige promotor. Ondanks het feit dat hij wist dat het netwerk en zijn operatoren de aandelen van het bedrijf niet hebben geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), verkocht hij de aandelen van BitClub aan ontelbare slachtoffers.

Abel gaf ook toe dat hij geen melding maakte van een Formulier 1040 US Individual Income Tax Return voor het belastingjaar 2017. Op dat moment bedroeg het inkomen dat hij verdiende met zijn rol bij BitClub meer dan 1 miljoen dollar in cryptokringen.

De veroordeling is gepland voor januari 2021. De maximale straf voor de verkoop van ongeregistreerde BitClub aandelen is vijf jaar gevangenisstraf en een boete van 250.000 dollar. Voor zijn belastinglast, ziet hij tot drie jaar in de gevangenis en een boete van $100.000 onder ogen.

BitClub’s Rise And Fall

Hoewel het de beloofde uitbetalingen aan de investeerders niet heeft geleverd, bleef het Bitcoin mijnbouwprogramma Ponzi meer dan vijf jaar actief. Van april 2014 tot december 2019 slaagde BitClub Network erin om minstens 722 miljoen dollar van de investeerders te bedriegen, volgens de IRS.

Het aantal klachten van slachtoffers nam echter snel toe. Uiteindelijk heeft het Amerikaanse Ministerie van Justitie, met de hulp van het Federal Bureau of Investigations (FBI), de regeling ten val gebracht en de vermeende exploitanten in staat van beschuldiging gesteld.

Een van hen was Russ Albert Medlin. Verschillende rapporten brachten hem in verband met de eigenlijke eigenaar van de regeling. Zoals CryptoPotato onlangs meldde, werd hij gevangen genomen in Zuid-Jakarta, Indonesië, waar hij ook werd beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen.

Kort daarna heeft een Roemeense programmeur, Silviu Catalin Balaci, zich schuldig gemaakt aan zijn betrokkenheid bij het project nadat hij in december 2019 in Duitsland was gearresteerd. Balaci’s rol was vergelijkbaar met die van Abel, aangezien hij niet-geregistreerde bedrijfsaandelen promootte en verkocht. Als zodanig wordt hij ook geconfronteerd met een gevangenisstraf van vijf jaar en een maximale boete van 250.000 dollar.